Caso Botin: La familia Botín tenía un mínimo de 2.000 millones de euros ocultos en las cuentas suizas de HSBC

Expertos fiscalistas consultados por El Confidencial señalan que, aunque no es posible saber exactamente a qué corresponden esos 200 millones, una deuda tributaria de esa magnitud ha tenido que ser generada por un patrimonio de al menos los 2.000 millones citados. Esta cantidad supone una tercera parte del patrimonio oculto total detectado en el HSBC, cifrado en 6.000 millones; asimismo, los 200 millones pagados por la familia Botín representan el 70% de las cantidades pagadas al Fisco por todos los afectados, 288 millones. Un portavoz de la familia declinó confirmar la cuantía del patrimonio oculto....

Vía El Confidencial  

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La CNMV propone duras sanciones contra Jaime Botín por ocultar información de Bankinter

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha expedientado aJaime Botín, primer accionista de Bankinter, por cometer una falta calificada como de “muy grave”por el organismo regulador. Tras meses de estudio, la CNMV ha elevado el expediente al Ministerio de Economía proponiendo que lo inhabilite y le imponga una sanción económica. Así lo aseguran fuentes financieras conocedoras de este expediente, que se abrió a mediados de 2010 cuando la Audiencia Nacional comenzó a investigar a la familia Botín por presunto delito fiscal....

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